北京植德律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2023]0023号
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒久光电科技股份有
限公司（以下称“恒久科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称
“本所”）指派律师出席恒久科技2023年第一次临时股东大会（以下称“本次股
东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
开2023年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时
间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及
会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系
地址及联系人等事项。
现场会议于2023年3月23日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》
《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董事会。
理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计8名，代表股份数
人员还有恒久科技董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
经表决，同意股份109,254,826股，反对4,900股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9955%，本项议案获得通过。
（2）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经表决，同意股份109,254,826股，反对4,900股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9955%，本项议案获得通过。
（3）《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
经表决，同意股份109,254,826股，反对4,900股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9955%，本项议案获得通过。
股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持
人签署；会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及恒久科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份 有限公司
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负 责 人：
龙海涛
见证律师：
王月鹏
邹佩垚
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