证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-018
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 3
月 6 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2023 年 3 月 23 日北京时间下午 15:00 在新疆昌吉市阿什里乡
天山生物育种产业园会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023 年 3 月 23 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 23 日上午
的时间为：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 107,603,310 股，占上市
公司总股份的 34.3805％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310
股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,366,000
股，占上市公司总股份的 1.7145％。
公司董事长桑洁女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理
人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）和《新
疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，补选马长水先生、窦卓娜女士为公司第五届董
事会非独立董事，任期至第五届董事会届满。具体表决情况如下：
总表决情况：同意 107,435,814 股；
中小股东总表决情况：同意 5,198,504 股。
表决结果：马长水先生当选。
总表决情况：同意 107,435,814 股；
中小股东总表决情况：同意 5,198,504 股。
表决结果：窦卓娜女士当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二〇二三年第二次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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