证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-011
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月23日通过现场投票和
网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年第一次临时股东大会。出席
本次股东大会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
其中
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事
出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 298,604,376 0 0
占出席本次会议有表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 1,525,200 0 0
占参加本次会议中小投资者
所持股份的比例
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所陈烁律师、赵妍律师见证了本次会议并出具法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
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