好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-026
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 22 日在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第五届监事会五
次会议，会议通知已于 2023 年 3 月 11 日通过邮件方式发出。本次会议由监事会
主席李婷女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议对会议通知中列明的事项进行了审议，采用记名投票方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份
有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
（公告编号：2023-018），
《2022
年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2022年度工作情况及2023年度重点工作进行汇报。
具体内容请详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
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的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地
反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司2022年度拟不进行利润分配是基于公司的实际需
求出发，且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，该利
润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利益的情形，有
利于公司的持续稳定和健康发展。同意将本预案提交公司2022年度股东大会审
议。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说
明公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、
准确地反映了公司2022年度的经营成果和截至2022年12月31日的资产状况。同
意本次计提资产减值准备。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2023-020）。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和
检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构
完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根
本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所相关规定的情形。公
司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系
的建设、运行及监督情况。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构，具体负责公司2023年度财务及双方约定的其他专项审计工作。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》
（公告
编号：2023-021）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
经审核，监事会同意公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，
下同）2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币3亿元。公司
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可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。
公司下属全资、控股子公司、孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供保证
担保（或反担保）。上述授信额度的申请期限自公司2022年度股东大会审议通过
本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为公司预计2023年度为子公司提供担保额度是为支持子
公司生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要，担保对象为公司合并报
表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大
影响，符合相关法律法规的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金
购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-024）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
好利科技
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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