证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）008 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知
于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 3 月 23 日上午
长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司基于全球化战略布局的考虑，为满足国际化业务发展需求，提升企业竞争优势，公
司拟以自有资金5万美元在新加坡投资设立全资子公司COT holding private limited[暂定
名，
最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT
（Singapore）”]，再由COT（Singapore）
以自有资金1,000美元在新加坡投资设立全资孙公司COTV holding private limited[暂定名，
最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COTV（Singapore）”]。全资子公司COT
（Singapore）注册资本拟定为5万美元，水晶光电持股100%；全资孙公司COTV（Singapore）
注册资本拟定为1,000美元，COT（Singapore）持股100%。全资孙公司COTV（Singapore）成
立后，拟以其为投资主体在越南设立全资生产型公司COT VIETNAM CO.,LTD[暂定名，最终以
当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT（Vietnam）”]，主要从事光学元器件、光电
子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。COT（Vietnam）注册资本拟定为
来源为自有资金与自筹资金，COTV（Singapore）持股100%。公司董事会同意本次对外投资
事项，并授权公司管理层负责办理本次设立全资新加坡孙、子公司以及孙公司下属越南公司
的相关事宜。
详情请见刊载于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资的公告》（公告编号：（2023）009 号）。
表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总
金额为 114,024.00 万日元（按 2023 年 3 月 23 日汇率约合人民币 5,969.04 万元）），占公
司 2021 年经审计净资产的 0.74%。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、
信息披露网站巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》
（公告编号：（2023）010 号）。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核
查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
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