清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-006
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023
年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合
的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的清源
科技股份有限公司《关于提名董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 4 月
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源
科技股份有限公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
清源科技股份有限公司
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