金陵药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
金陵药业股份有限公司董事会：
公司拟将《关于公司 2023 年度聘请财务报表审计会计师事务所
的议案》
《关于公司 2023 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》
《关
于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第八届董事会
第二十八次会议审议。
作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》
的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：
上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司将《关于公司 2023 年度聘请财务报表审计会计师
事务所的议案》
《关于公司 2023 年度聘请内部控制会计师事务所的议
案》
《关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》提请公司第八届
董事会第二十八次会议审议。
<以下无正文>
（此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
王广基 高燕萍 沈永建
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