沈阳金山能源股份有限公司
二〇二三年三月三十日
金山股份 2023 年第一次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开
会
二、关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议
案
三、关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案
四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
会议议程
金山股份 2023 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨
关联交易的议案
各位股东：
为推进沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）高
质量发展，公司拟与中国华电科工集团有限公司（以下简称
华电科工）共同出资，建设 25MW 风电离网制氢一体化项目
（以下简称本项目）
。
一、项目基本情况
设 20%容量的电化学储能设备（储能时长 1 小时）
，2 台单机
容量 1000Nm?/h 碱性电解装置，1 台 2000Nm?/h 的氢气纯化装
置，2 台 1500m?储氢罐，3 台（2 用 1 备）出口压力 21MPa、
额定流量 1000Nm?/h 氢气压缩机，2 支 20MPa 双枪双计量加
氢柱用于氢气加注外送。
风电设备年利用小时数 3000 小时，年发电量约 7500 万
千瓦时，全部发电量均用于本项目制取绿氢，预计年产绿氢
资 2.73 亿元。
二、组建项目公司基本情况
本项目注册资本金 0.831 亿元，占总投资额 30%。公司
关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案 1 － 1
金山股份 2023 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
与华电科工拟按 70%和 30%比例出资，组建辽宁华电铁岭氢
能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记核定为
准）
，公司出资 0.5817 亿元，华电科工出资 0.2493 亿元，
各方均以货币出资。
三、经济效益分析
根据项目可研报告，本项目按资本金 30%、电解水制氢
能力 1230 吨/年、土地出让金 10 万元/亩、配套建设 20%容
量储能系统、售氢价格 28.75 元/kg 等主要边界条件测算，
资本金财务内部收益率为 8.00%。
本项目所选地区具有可以利用风资源、具备建设风电场
的自然条件，可以利用风电资源电力进行制取绿色氢气。该
项目的建设对调整地区电力结构、促进双碳目标达成以及促
进当地旅游业的发展有着重要意义。
四、风险提示及防范措施
随着国内氢能应用场景进一步拓展，氢能全产业链条进
一步完善，若行业产能扩充迅速或行业下游需求增长不及预
期，可能会出现市场竞争激烈、阶段性产能过剩，进而导致
项目公司的经营业绩不达预期的风险。
公司将密切关注项目公司的日常经营管理，不断提升经
营管理水平，加强风险管控机制，及时分析和跟踪氢能市场
需求，积极防范和应对项目公司发展过程中可能面临的各种
风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
公司与华电科工实际控制人均为中国华电集团有限公
司，共同出资建设本项目，符合上海证券交易所《股票上市
关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案 1 － 2
金山股份 2023 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系。
此议案，请予审议。
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二〇二三年三月三十日
关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案 1 － 3
金山股份 2023 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
关于公司及全资、控股子公司
开展融资租赁业务的议案
各位股东：
为进一步改善公司融资结构，保障资金供给，拓展融资
渠道，盘活固定资产，公司及全资、控股子公司拟与国网国
际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租
赁业务，现提交本次会议审议。
一、融资租赁业务基本情况
公司及全资、控股子公司本次融资租赁业务经对比其他
租赁公司方案，国网租赁公司具有期限长、利率低的明显优
势，且公司与国网租赁公司多次合作，具有良好的合作基础。
鉴于以上情况，公司拟继续与国网租赁公司开展融资租赁业
务。公司将根据实际资金需求办理，金额以实际提款额为准，
具体方案如下：
由本公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给
国网租赁公司(出租人)，本公司获得发展资金，然后再向其
租回使用，并按期向其支付租金。本次拟将沈阳金山能源股
份有限公司及所属子公司的部分设备在形式上出售给国网
租赁公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司
按协议规定以 1000 元的价格进行回购。
发电有限公司、白音华金山发电有限公司、丹东金山热电有
关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案 2 － 1
金山股份 2023 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
限公司
元、辽宁华电铁岭发电有限公司 4 亿元、白音华金山发电有
限公司 2 亿元、丹东金山热电有限公司 4 亿元）。
二、交易方情况
国网租赁公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注册地址
天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号 508-10，
注册资金 123.26 亿元人民币，由国网英大国际控股集团有
限公司和国家电网海外投资有限公司共同持股。截至 2022
年 9 月 30 日，国网租赁公司总资产 1579.45 亿元，净资产
三、对公司影响
公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽
公司融资渠道，优化融资结构，本次融资租赁利用现有设备、
设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资
产，为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金
保障，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二〇二三年三月三十日
关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案 2 － 2
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