证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2023-018
安徽六国化工股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600470 六国化工 2023/3/29
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 3 月 14 日公告了 2022 年年度股东大会召开的通知,单独
或者合计持有 25.49%股份的股东铜陵化学工业集团有限公司,在 2023 年 3 月 22
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定,现予以公告。
提交了《关于提请增加六国化工 2022 年年度股东大会临时提案的函》,提请董事
会将以下议案提交至 2022 年年度股东大会审议:
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上披露的公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 4 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 6 日
至 2023 年 4 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
议案
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 √
析报告(修订稿)的议案
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主 √
体承诺(修订稿)的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案
上述议案中第 1-20 及 24 项已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事
会第七次会议审议通过,相关公告发布于 2023 年 3 月 14 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。增加临时提
案的公告详见 2023 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告。
应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
日常关联交易预计的议案
(修订稿)的议案
资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
议的议案
项的议案
论证分析报告的议案
特定对象发行股票相关事宜的议案
则》的议案
的议案
候选人的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。