证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-007
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第七届董事会第三十五次会议于2023年3月22日以通讯会议
方式召开。本次会议的会议通知已于2023年3月22日以专人送达、电
子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参
与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于授权副总经理魏洪宽先生代行总经理职责
的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司总经理职位暂时空缺，为完善公司治理结构，保证公司
日常经营管理工作的顺利进行，根据相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，董事会授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自董事
会审议通过之日起至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止。
公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七
届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》请见2023年3月24日
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三、备查文件
意见。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十四日
附件：简历
魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学
本科学历，高级工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、
政府、金融行业销售部经理、电子商务、政务安全部经理、总经理助
理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总
经理、经营发展部总经理、经营发展部与总体方案中心联合直属党支
部书记等职务。2019年4月至今任本公司副总经理，现主要分管市场
营销、经济运行、移动互联网业务、工程服务、质量管理等业务。
魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和
其他高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份80,000股（系公司
实施2020年首期限制性股票计划授予之股票）。
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