宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
宁波精达成形装备股份有限公司
会 议 资 料
浙江宁波
二 0 二三年三月
宁波精达成形装备股份有限公司
宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:00
会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：张旦先生
一、签到、宣布会议开始
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
二、会议议案
三、审议、表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
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六、宣布决议和法律意见
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、本次股东大会共审议四个议案，议案 1 为特别决议议案，其他为普通决
议议案。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
二零二三年三月
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议案一 关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营发展要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 章节名称 原内容 修订后内容
总则 相应顺延 党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
股东和股东大会 长主持。董事长不能履行职务或不 主持。董事长不能履行职务或不履行
履行职务时，由半数以上董事共同 职务时，由副董事长主持，副董事
推举的一名董事主持。 长不能履行职务或者不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
董事会 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。 名董事组成，其中 4 名为独立董事。
董事会议事规则，以确保董事会落 事会议事规则，以确保董事会落实股
实股东大会决议，提高工作效率， 东大会决议，提高工作效率，保证科
保证科学决策。 学决策。
董事会下设审计委员会、薪酬 董事会下设审计委员会、薪酬与
与考核委员会、提名委员会与战略 考核委员会、提名委员会与战略委员
委员会，依照董事会制定并由股东 会，依照董事会制定并由股东大会通
大会通过的各专门委员会议事规 过的各专门委员会议事规则运作。专
则运作。其中，审计委员会的召集 门委员会对董事会负责，依照本章
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人应当为会计专业人士。审计委员 程和董事会授权履行职责，提案应
会、薪酬与考核委员会、提名委员 当提交董事会审议决定。各委员会
会成员由不少于三名董事组成，其 成员由不少于三名董事组成，其中
中独立董事应当占半数以上并担 审计委员会、薪酬与考核委员会、
任召集人。 提名委员会中独立董事应当占半数
以上并担任召集人，审计委员会的
召集人应当为会计专业人士。
董事会各专门委员会议事规则
和工作程序由董事会制定。各专门
委员会应当制定年度工作计划并定
期召开会议。
（一）战略委员会的主要职责：
（1）研究制订公司经营目标和
长期发展战略；
（2）监督、检查公司年度经营
计划、投资方案、战略发展规划的
执行情况；
（3）对规定须经董事会批准的
重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重
大事项进行研究并提出建议；
（5）董事会授权的其他事项。
（二）审计委员会的主要职责：
（1）检查公司会计政策、财务
状况和财务报告程序；
（2）检查公司风险及合规状
况；
（3）监督公司年度审计工作，
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提出外部审计机构的聘请与更换建
议，并就审计后的财务报告信息的
真实性、完整性、及时性和准确性
出具判断性报告，提交董事会审议；
（4）审查公司内控制度，对重
大关联交易进行审计，提交董事会
审议；
（5）定期审查和评价全面风险
管理的充分性和有效性；
（6）审核内部审计章程等重要
政策和工作报告；
（7）审批中长期审计规划和年
度审计计划，指导、考核和评价内
部审计工作；
（8）董事会授权的其他事项。
（三）薪酬与考核委员会的主
要职责：
（1）研究董事和高级管理人员
的考核标准，视公司实际情况进行
考核并提出建议；
（2）审议公司薪酬管理制度和
政策，拟定董事、高级管理人员的
薪酬方案，向董事会提出薪酬方案
建议，并监督方案实施；
（3）董事会授权的其他事项。
（四）提名委员会的主要职责：
（1）根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事会的规
模和构成向董事会提出建议；
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（2）拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序；
（3）搜寻合格的董事和高级管
理人员的人选；
（4）对董事候选人和高级管理
人员人选进行初步审查并提出建
议；
（5）董事会授权的其他事项。
董事长 1 人，由董事会以全体董事 1 人、副董事长 1 人，由董事会以全
的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
能履行职务或者不履行职务的，由 履行职务或不履行职务时，由副董事
半数以上董事共同推举的一名董 长主持，副董事长不能履行职务或
事主持。 者不履行职务时，
由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
监事会 事会。监事会由 3 名监事组成，监 会。监事会由 3 名监事组成，其中包
事会设主席 1 人，由全体监事过半 括 2 名股东提名监事，由股东大会
数选举产生。监事会主席召集和主 选举产生。1 名职工代表监事，由公
持监事会会议；监事会主席不能履 司职工通过职工代表大会、职工大
行职务或者不履行职务的，由半数 会或者其他形式民主选举产生。监
以上监事共同推举一名监事召集 事会设主席 1 人，由全体监事过半数
和主持监事会会议。 选举产生。监事会主席召集和主持监
监事会应当包括股东代表和 事会会议；监事会主席不能履行职务
适当比例的公司职工代表，其中职 或者不履行职务的，由半数以上监事
工代表的比例不低于 1/3。监事会 共同推举一名监事召集和主持监事
中的职工代表由公司职工通过职 会会议。
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工代表大会、职工大会或者其他形 监事会应当包括股东代表和适
式民主选举产生。 当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。
财务会计制度、 或者不再续聘会计师事务所时，提 者不再续聘会计师事务所时，提前
利润分配和审计 60 天事先通知会计师事务所，公司 30 天事先通知会计师事务所，公司
股东大会就解聘会计师事务所进 股东大会就解聘会计师事务所进行
行表决时，允许会计师事务所陈述 表决时，允许会计师事务所陈述意
意见。 见。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结
果为准。
各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号 原内容 修订后内容
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
时，由半数以上董事共同推举的一名董 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不
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事支持。 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
请各位股东及股东代表审议。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号 原内容 修订后内容
其
成，其中 3 名为独立董事。 中 4 名为独立董事。
由董事会以全体董事的过半数选举产 事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数
生。 选举产生。
者不履行职务的，由半数以上董事共 行职务时，由副董事长主持，副董事长不
同推举的一名董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四 关于修订<监事会议事规则>的议案
各位股东及股东代表：
因公司章程修订，相关制度需要对应修订，具体修订如下：
序号 原内容 修订后内容
全体监事过半数选举产生。监事会主席 由股东大会选举产生。1 名职工代表监事，
召集和主持监事会会议；监事会主席不 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
能履行职务或者不履行职务的，由半数 者其他形式民主选举产生。
以上监事共同推举一名监事召集和主 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数
持监事会会议。 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
监事会应当包括股东代表和适当 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
比例的公司职工代表，其中职工代表的 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 集和主持监事会会议。
由公司职工通过职工代表大会、职工大 监事会应当包括股东代表和适当比例
会或者其他形式民主选举产生。 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。。
请各位股东及股东代表审议。
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