证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-014
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日
召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 184,634,263.09 元 ， 按 10%提 取 法 定 盈 余 公 积 金
结转的未分配利润 416,784,890.37 元，扣除报告期内因实施 2021 年度利润分配
已发放的现金股利 59,104,125.00 元（含税），截止到 2022 年 12 月 31 日，公司
合计可供分配利润为 524,429,825.50 元人民币。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中
确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2022 年度利润分配预
案：以 397,374,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），
同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 1 股，合计增加股本 119,212,410 股，送红股及转增股本后
公司总股本将增加至 516,587,110 股。公司注册资本将由人民币 397,374,700
元 变 更为 人民 币 516,587,110 元， 公司 股份 总数 由 397,374,700 股变 更 为
（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变
化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
《企业会计准则》
《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益
等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计
划、股东长期回报规划。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事、监事会意见
公司董事会制定的利润分配预案符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者
的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。公司独立董事同意公司 2022 年
度利润分配预案，并同意董事会将上述预案提请股东大会审议。
公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，在遵守《公司法》《公司章程》
等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益
和公司长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意董事会将上述预案提请股东
大会审议。
四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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