证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-004
卫星化学股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度与控股
股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）及其子公司浙江平湖
玻璃港务有限公司（以下简称“平湖港务”）、连云港禾兴石化码头有限公司（以
下简称“禾兴公司”）、江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称“嘉宏新材料”）
发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币6.5亿元。2022年同类交易实际
发生总金额为人民币2.78亿元。本次日常关联交易预计履行的审议程序如下：
反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预
计的议案》；
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：亿元
关联交 合同签订 2023 年 上年
关联交易
关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 1-2 月已 发生
类别
原则 计金额 发生金额 金额
为 船 舶 提 供 码头 参照市
平湖港务 设施，在港区内提 场价格 0.75 0.07 0.67
接受关联 供货物装卸服务 确定
人提供的 为 船 舶 提 供 码头 参照市
劳务 禾兴公司 设施，在港区内提 场价格 3.35 0.50 2.11
供货物装卸服务 确定
小计 4.10 0.58 2.78
参照市
向关联人 嘉宏新材料 提供电力能源等 场价格 0.32 - -
采购燃料 确定
和动力
小计 0.32 - -
参照市
向关联人 嘉宏新材料 销售副产品 场价格 2.08 0.11 -
销售商品 确定
小计 2.08 0.11 -
合计 6.50 0.69 2.78
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因
所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
实际发 实际发
实际
关联交易 关联交易内 预计 生额占 生额与 披露日期
关联人 发生
类别 容 金额 同类业 预计金 及索引
金额
务比例 额差异
为船舶提供
码头设施，
在港区内提
平湖港务 0.67 1.00 3.23% -33.03% 2022 年 3
供货物装卸
月 22 日披
服务，备件
购 销 商 露的《关于
购销
品 、 接受 2022 年 度
为船舶提供
关 联 人提 日常关联
码头设施，
供的劳务 交易预计
在港区内提
禾兴公司 2.11 2.50 10.16% -15.62% 的公告》
供货物装卸
（公告编
服务，备件
号 ： 2022-
购销及服务
小计 2.78 3.50 13.39% -20.59%
合计 2.78 3.50 13.39% -20.59%
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江平湖玻璃港务有限公司
法定代表人：沈志明
注册资本：12,800万元人民币
经营范围：许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：港口理货；报
关业务；船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼409室
截至2022年12月31日，平湖港务未经审计总资产22,293.81万元 ， 净 资 产
平湖港务系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为100%。
平湖港务依法存续且正常经营，具备履约能力。
（二）连云港禾兴石化码头有限公司
法定代表人：吴冰
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：港口与航道工程的设计、施工；普通货物仓储服务；道路普通货
物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼325室
截至2022年12月31日，禾兴公司未经审计总资产60,471.71万元 ， 净 资 产
禾兴公司系公司控股股东卫星控股的子公司，持股比例为65.00%。
禾兴公司依法存续且正常经营，具备履约能力。
（三）江苏嘉宏新材料有限公司
法定代表人：陈鸿飞
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品的销售
（危险化学品除外）；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；
自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼468室
截至2022年12月31日，嘉宏新材料未经审计总资产337,350.24万元，净资产
嘉宏新材料系公司控股股东卫星控股的子公司，合计持股比例为70.30%。
嘉宏新材料依法存续且正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为
基础协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权董事长根据实际需求与上述各
关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方发生的交易，是日常生产经营所需的正常业务活
动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为
公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损
害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司
及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、独立董事事前认可意见
经过认真审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合法律、
法规和《卫星化学股份有限公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开
的原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的
独立性。我们一致同意将公司关于2023年度日常关联交易预计的议案提交公司第
四届董事会第二十次会议审议。
六、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合法律、
法规和《卫星化学股份有限公司章程》等相关要求，董事会审议该事项时，关联
董事回避了表决，其决策程序合法、有效。交易各方遵循了公开、公平、公正的
原则，交易价格遵循市场化定价，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利
益的情形，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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