证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-001
卫星化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通
知于2023年3月17日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2023年3月22日以
通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫
星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生、马国林
先生、杨玉英女士回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编
号：2023-005）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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