证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-007
宁波家联科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开
第二届董事会第七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 2022 年度利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 179,221,012.66 元，母公司实现净利润为
《宁波家联科技股份有限公
司公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金
加上年初母公司未分配利润 248,266,660.06 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司累计可供股东分配的利润为 395,380,646.43 元，合并报表累计可供股东分配
的 利 润 为 368,969,329.12 元 。 根 据 孰 低原 则 ， 本 年 可 供 股 东分 配 利 润 为
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截
止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利人民币 3.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币
每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本将增加至 192,000,000.00 股。本次利润分
配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核
算的结果为准。
二、 利润分配方案的合法、合规性
公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配
的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展
相匹配。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十三
次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、 董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。董事会、监事会均认
为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要
求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回
报，符合全体股东的利益。因此，董事会、监事会同意该议案，并同意将《关于
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司董事会拟定 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案，是基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及
对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战
略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动
性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保
证公司健康持续发展的情况下作出的恰当决定，不存在违反《中华人民共和国公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于
公司的正常经营和持续发展。我们一致同意《关于 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、 其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人
及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须经公司 2022 年年度股东大会
审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
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