证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-008
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于 2023 年 3 月 16 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、 董事会会议审议情况
经审议，同意公司子公司上影联和（北京）影业有限公司与控股股东上海电
影（集团）有限公司全资子公司上海电影制片厂有限公司签署《电影<望道>宣传
发行合同》及补充协议，由上影联和（北京）影业有限公司负责电影《望道》总
体宣传、发行事宜，并收取发行服务费人民币 1,800 万元。
关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决。非关联董事 6 票赞
成；0 票弃权，0 票反对。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独
立意见。
具体内容请详见同日披露的《关于签署电影<望道>合作协议书及补充协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
经审议，公司董事会同意聘任胡莎女士为证券事务代表，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
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