证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-016
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第
五届董事会第十九次会议通知于2023年3月21日以邮件及通讯方式向公司董事发
出。经全体董事书面同意，会议于2023年3月22日上午10:00在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以通
讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监
事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
件协议的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于以公开摘牌方式
受让成都赛英科技有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于为参股公司申请
银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案在提交公司董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事
就该议案出具了同意意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表
决。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事会决议于2023年4月7日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区
五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2023年第二次临时股
东大会，会期半天。会议通知具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编
号：2023-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
及独立意见。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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