爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为爱柯迪
股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）的独立董事，基
于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
一、2022 年度利润分配预案
该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的
盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合
理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2022 年度利润
分配预案，并同意该分配预案提交公司股东大会审议。
二、2022 年度内部控制评价报告
公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度
符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制
作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2022 年
度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制
的现状。
三、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披
露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金使用情况。
四、关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，
相关审计意见客观、公正。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度财务审计及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会
审议，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、关于 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
公司开展外汇避险业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风
险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务
履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该事项在获得董
事会批准后提请股东大会审议。
六、关于使用自有资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，
公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主体信用度高、安全性
高、流动性好、期限在 1 年以内的理财产品，不影响公司资金正常周转需要及主
营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公
司使用部分自有资金用于现金管理业务。
七、关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案
我们认为，公司增设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并与保荐机
构、拟开户银行签署募集资金监管协议，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，能够有效地规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益。
八、关于聘任公司高级管理人员的议案
作业绩等相关材料，本人认为：公司第三届董事会第十四次会议聘任的高级管理
人员具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理
和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现上述人员有《公司法》规定的
禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚且禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备有关法律、
法规以及《公司章程》规定的任职资格。
员的程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上所述，同意公司董事会聘任奚海军先生为公司副总经理。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军
二〇二三年三月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
