国药集团药业股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作实
施细则，国药集团医药股份有限公司（下称“国药股份”或“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2022 年度的履
职情况汇报如下:
一、审计委员会成员组成
经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴
喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计
委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴
喜先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会适时召开会议情况如下：
取审计机构的工作汇报和管理建议书，对年报审计中遇到的问题进行充分沟通，
同时听取内控工作相关情况报告。
年度报告及摘要的议案》《关于 2021 年财务决算的议案》《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》《关于公司 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联
交易的议案》《公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医
药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》《公司 2021 年内控审计报告和公
司 2021 年<内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公司 2022 年度会计师事
务所的议案》等议案。
会审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》。
会审议通过《国药股份关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金会捐
赠的议案》。为了促进我国器官移植事业的发展，国药股份控股子公司国药控股
北京华鸿有限公司拟向中国器官移植发展基金会捐赠 1000 万元人民币。本次捐
赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对公司和投资者利益构成
不利影响。通过此次捐赠，可进一步树立国药控股北京华鸿有限公司良好的企业
形象，提升公司品牌声誉。
会审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
会审议通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》。
会审议通过了《国药股份关于对外捐赠的议案》。公司决定分别向四川省慈善联
合总会捐赠 200 万元人民币、向所在行政区域北京市东城区永定门外街道捐赠一
批总价不超过 25 万元的防疫物资、向北京同心共铸公益基金会捐赠一批总价
会对公司和投资者利益构成不利影响。本次是公司积极履行企业社会责任的表
现，通过此次捐赠，可进一步树立公司良好的企业形象，提升公司影响力。
三、审计委员会履职情况
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的
情形。我们重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题、会计政策变更事项，
认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公司的财务报
告按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反应公司
公司董事会审计委员会详细了解了公司 2021 年度审计机构安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审计工作情况，认为该会计师事务所具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力；在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵照独立、客
观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见
能够客观、公正、真实地反映公司地财务状况和经营成果；同意续聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年度内部审计工作报告，对公
司 2021 年度内部审计工作总结和 2022 年度内部审计工作计划表示认可，并对内
部审计提出了指导性意见，督促公司更好地发挥内部审计作用，提高了内部审计
的工作成效。
和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内控评价报告以及审计机构出具的内
控审计报告，并适时敦促公司方面尽快整改内控缺陷，促进公司内控体系有效运
行。
四、总体评价
定，勤勉尽责，切实履行了委员会职责与义务，有效发挥其在加强审计和风险管
理工作、完善公司治理结构等方面的作用，确保董事会对经理层的有效监督，有
效维护了公司和全体股东的合法权益。
不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司
与全体股东的利益。
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