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监事会 2022 年度工作报告
法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着
对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、
关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，
保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作，被中国上市公司协会授予
“上市公司监事会卓有成效奖”。现将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：
一、监事会基本情况
报告期内，因罗亮先生申请辞去监事、监事会主席职务，姚宇先生申请辞去
监事职务，公司于 2022 年 12 月 8 日召开职工代表大会选举熊建基先生为职工代
表监事，经第四届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，选
举周世斌先生为股东代表监事。2022 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第九
次会议，选举周世斌先生为监事会主席。
公司监事会现由周世斌先生、王瑾女士、熊建基先生组成，其中周世斌先生
为监事会主席，熊建基先生为职工代表监事。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司全体监事勤勉尽责，认真履行《公司法》
《证券法》和《公司
章程》赋予的各项职责。监事会共召开 6 次会议，会议召集与召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《公司
监事会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
第四届监事会第四次会议 2022 年 3 月 15 日 15
第四届监事会第五次会议 2022 年 4 月 25 日 2
会议届次 召开时间 审议议案数
第四届监事会第六次会议 2022 年 8 月 19 日 5
第四届监事会第七次会议 2022 年 10 月 25 日 1
第四届监事会第八次会议 2022 年 12 月 8 日 3
第四届监事会第九次会议 2022 年 12 月 26 日 1
三、监事会 2022 年度对有关事项的监督
按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，全体监事认真
履行职责，2022 年度列席 2 次股东大会和 5 次董事会会议，对公司的决策程序、
内部控制制度的建立与执行等进行监督。监事会认为报告期内公司依据相关法律、
法规和《公司章程》的规定，公司的内部控制制度能够有效执行，董事会的决议
及授权运作规范，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责
时能够做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损
害公司及全体股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内部控制制度健全，公司财务状况、经营成果良好。会计报表无重大
遗漏或虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
监事会对公司募集资金管理与使用情况进行了检查，认为公司严格按照相关
法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、
公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情
形。
监事会对关联交易情况进行了全面核查，认为 2022 年公司相关关联交易严格
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》
的规定进行，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合
公平、合理的原则，未损害公司及其他股东利益。
监事会认为公司已建立较为完善的内部控制管理体系，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有
效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了各项业务有序运行和资
产安全。公司编制的《内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部
控制的建设及运行情况。
监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，聘请 2022 年审计机构的决
策程序合法有效。
监事会认为公司对外投资设立公司及全资子公司对孙公司增资是落实公司发
展战略的重要举措，通过成立销售公司布局北方、青海及互联网市场，进一步扩
大产品销售区域与平台，提升品牌竞争力和影响力，形成新的业绩增长点，符合
公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，公司不存在违规对外担保和资金占用情况。
监事会认为公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员
工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
监事会认为公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报
告和 2022 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公
司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、
法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为，同意公司按照相关规定披露定期报告。
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核
查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理
制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
四、监事会 2023 年度工作计划
则》和相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范
运作，主要工作计划如下：
一是继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的业务沟
通，依法对董事、高级管理人员履职进行监督，促进决策和经营活动更加规范、
合法。
二是以财务监督为核心，加强对经营决策、财务状况、内部控制、募集资金
使用、关联交易等重大事项的监督，与会计师事务所、审计监察部门加强沟通，
充分利用内外部审计信息，及时掌握有关情况，防范经营风险。
三是加强自身学习，不断提升监督检查水平，进一步增强风险防范意识，积
极探索更好发挥监事会监督作用的运行机制，有效控制风险，为维护股东权益、
加强公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。
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