证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-052
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.9102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
学军先生、沈松林先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会
议，董事唐璐女士、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生以视频通讯方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,768,264 99.8972 26,200 0.0054 471,380 0.0974
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,772,764 99.8981 21,700 0.0044 471,380 0.0975
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,768,264 99.8972 26,200 0.0054 471,380 0.0974
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,239,644 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,772,764 99.8981 21,700 0.0044 471,380 0.0975
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,772,764 99.8981 21,700 0.0044 471,380 0.0975
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,242,024 99.9950 21,820 0.0045 2,000 0.0005
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,768,264 99.8972 26,200 0.0054 471,380 0.0974
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 483,989,824 99.9430 21,700 0.0044 254,320 0.0526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 477,362,680 98.5745 6,903,164 1.4255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,239,644 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,244,144 99.9955 21,700 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 480,258,469 99.9954 21,700 0.0046 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 484,244,144 99.9955 21,700 0.0045 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,821,169 95.9442 28,200 0.2288 471,500 3.8270
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《 关 于 <2022 11,82 95.9980 21,70 0.1761 471,3 3.8259
年度内部控制 7,789 0 80
自我评价报告>
的议案》
《关于 2022 年 12,29 99.8066 21,82 0.1770 2,000 0.0164
案的议案》
《 关 于 <2022 11,82 95.9614 26,20 0.2126 471,3 3.8260
年度募集资金 3,289 0 80
用情况的专项
报告>的议案》
《 关 于 <2023 12,04 97.7597 21,70 0.1761 254,3 2.0642
年度董事、监事 4,849 0 20
薪酬方案>的议
案》
《关于使用闲 5,417, 43.9717 6,903, 56.0283 0 0.0000
置自有资金进 705 164
行现金管理的
议案》
《关于使用暂 12,29 99.7873 26,20 0.2127 0 0.0000
时闲置募集资 4,669 0
金进行现金管
理的议案》
《关于 2023 年 12,29 99.8238 21,70 0.1762 0 0.0000
易预计的议案》
《关于回购注 12,29 99.8238 21,70 0.1762 0 0.0000
股票的议案》
《关于购买董 11,82 95.9442 28,20 0.2288 471,5 3.8270
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 13、14 为特别决议议案，已获得与会股东所持表
决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李伟、龚钰涵
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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