江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
江西宏柏新材料股份有限公司
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三、2022年年度股东大会议案
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各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等有关
规定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记
方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公
司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东
发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时
应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东
及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能
损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分
钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
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五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其
所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的
股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后
及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应
当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并
及时报告有关部门处理。
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一、会议召开时间：2023年4月6日（星期四）14:00
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2023年3月29日
四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园办公室
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长纪金树先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员。
十、会议议程：
签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、
营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
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议案一：
关于公司2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，积极履行董事职责，从维护
全体股东利益出发，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理水平，强化内
部管理，提升公司规范运作能力。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地
完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2022
年度工作报告如下：
一、2022年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
（1）第二届董事会第九次会议于2022年2月17日以通讯方式召开。公司董事
共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》和《关于全资
子公司向全资孙公司江西江维高科股份有限公司增资议案》。
（2）第二届董事会第十次会议于2022年4月3日以现场结合通讯方式召开。
公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项
的议案》、《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理2022年员工持股计划相关事项的议案》和《关于公司召开2022年第一次临
时股东大会的议案》。
（3）第二届董事会第十一次会议于2022年4月20日以现场结合通讯表决方式
召开。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
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本次会议审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于
公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》、《关于2021年度独立董事履职报告的议案》、《关于公司
于2021年社会责任报告的议案》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司
审计机构的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于2022
年度申请银行授信额度的议案》、
《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》、
《关于公司以自有资金投资建设项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>
的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<内部
审计管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<征集投票权实施细则>
的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司修订章程相关的
工商变更登记等具体事宜的议案》和《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》。
（4）第二届董事会第十二次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。公
司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》和《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
（5）第二届董事会第十三次会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式
召开。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》、
《关于2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于开展远期结
售汇业务的议案》、《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于拟使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本及修订<江西宏
柏新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与
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公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》和
《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
（6）第二届董事会第十四次会议于2022年10月14日以现场结合通讯表决方
式召开。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议
案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划
相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册
资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等
具体事宜的议案》和《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
（7）第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。
公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》和《关于公司
增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
（8）第二届董事会第十六次会议于2022年11月29日以通讯表决方式召开。
公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议案》。
所有董事均严格按2022年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则
的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以
维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及
经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础
上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报
告其内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了事前认
可意见或独立意见。
（1）2022年第一次临时股东大会于2022年4月26日在公司会议室召开。出席
会议的股东及股东代表共44人，合计代表公司191,341,609.00股公司股份，占公
司已发行股份总数的57.6330%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票
相结合方式逐项通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
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《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议
案》、《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
办理2022年员工持股计划相关事项的议案》。
（2）2021年年度股东大会于2022年5月27日在公司会议室召开。出席会议的
股东及股东代表共22人，合计代表公司159,907,780.00股公司股份，占公司已发
行股份总数的48.6485%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合
方式逐项通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监
事会工作报告的议案》、《关于2021年度独立董事履职报告的议案》、《关于公
司2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、
《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于续聘公
司2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》、《关
于向全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于公司以自有资金投资建设项
目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会办理与公司修订章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案》。
（3）2022年第二次临时股东大会于2022年9月14日在公司会议室召开。出席
会议的股东及股东代表共18人，合计代表公司219,686,783.00股公司股份，占公
司已发行股份总数的50.3455%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票
相结合方式逐项通过《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司
章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修
订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》。
（4）2022年第三次临时股东大会于2022年11月2日在公司会议室召开。出席
会议的股东及股东代表共11人，合计代表公司192,829,015.00股公司股份，占公
司已发行股份总数的44.1906%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票
相结合方式逐项通过《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议案》、
《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的
工商变更登记等具体事宜的议案》。
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，
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召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股
东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合
法权益。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2022年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关
法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
全资子公司向全资孙公司江西江维高科技股份有限公司增资的议案》、
《公司2021
年度战略委员会工作报告》、《关于公司以自有资金投资建设项目的议案》、《关
于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议案》和《关于设立全资子公司
的议案》，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，在公司的
战略规划的制订、对外投资的审核等重大事项上提出了合理建议。
告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审
计工作，审查公司内控制度的建立及执行情况，积极协调管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的沟通、配合，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，
并对审计委员会的工作进行总结和规划。
年度薪酬与考核委员会工作报告》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《公司2022年半年度
薪酬与考核委员会工作报告》的议案，对公司实行2022年限制性股票激励计划结
合公司现况进行评估、审核，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
事会成员、高级管理人员的任职资格认真进行审查并提出建议。
二、报告期内主要经营情况
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报告期内，在面对国际俄乌战争、全球经济波动和市场竞争压力等新状况的
变化下，公司积极应对宏观经济环境不良状况，采取各项有力措施保障公司生产
经营的稳定。公司经营管理层紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快
建设第二套5万吨三氯氢硅及下游功能性硅烷配套产能，进一步丰富新产品，提
升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循
环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低
综合成本，增强公司核心竞争力，实现了营业收入和净利润的双增长。
公司共实现营业收入169,762.80万元，较去年同期增长32.32%；其中主营业
务收入162,895.24万元，较去年同期增长31.31%；归属于上市公司股东的净利润
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则
规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告115份，
信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。
四、投资者关系管理情况
资者关系工作指引》和《公司章程》的要求，公司合理、妥善地安排机构投资者、
分析师等对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息
的保密工作，全年共接待参观、调研机构100余人次，参加线上和线下专场机构
交流会70余场，较好地向市场展示了公司内在价值和发展潜力；采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审
议事项的决策；同时，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资
者的联系和沟通，以投资者需求为导向，及时、耐心、细致地回复投资者问答，
形成与投资者之间的良性互动。通过多种渠道、多种方式的投资者关系管理模式，
公司市值在2022年呈现稳步增长。
五、2023年展望
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切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责地开展各项工作，认真组织召开董事会、
股东大会，确保会议的程序及实体合法、合规；继续秉持对全体股东负责的原则，
积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重
大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案二：
关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《江西宏柏新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，勤勉尽责、格尽职守。
现将监事会2022年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
会第八次会议），审议并通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
第九次会议），审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》、《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关
于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
第十次会议），审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于
公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、
《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司
审计机构的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于2022
年度申请银行授信额度的议案》、
《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》、
《关于2021年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司以自有资金投资建设项
目的议案》。
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第十一次会议），审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》和《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第十二次会议），审议并通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关
于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》和《关于拟使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
会第十三次会议），审议并通过了《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合
同书的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。
会第十四次会议），审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》和《关
于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
会第十五次会议），审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的
议案》。
二、监事会工作情况
及有关法律法规的要求，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，
对公司依法运作情况、公司财务情况、2022年限制性股票激励计划等事项进行了
认真全面监督检查。根据过去一年的工作实践，监事会对2022年公司的基本情况
向股东大会作报告如下：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，
对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查。公司董事会运作规范、决策程
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序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司董事及高级
管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行职务时不存在有
违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真
细致的监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、
《企业会计准则》等法律法规的情况良好。监事会对定期报告进行审核并发表了
书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，监事会监督核查了公司发生的关联交易，监事会认为，公司2022
年度日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定，符合公司实际情况需要，关联交易定价合理有句、客观公允，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情况。
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，截至2022年12月31
日，公司对外担保余额为人民币4,156.82万元，均为母公司对控股子公司贷款提
供担保，公司对外担保业务均处于受控状态，且2022年担保余额在2021年年股东
大会审议额度内。综上认为：报告期内，公司不存在对合并报表范围外的公司担
保的情况。
监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审查。监事会认为: 公司《2022年度内部控制评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运作、制度执行和
监督情况。公司现有的内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所等相关法
律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要，在公司经营管理中得到了较好
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地执行，保证了公司经营活动的有序开展，不存在重大、重要缺陷，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。
监事会对公司2022年员工持股计划、限制性股票激励计划的草案及其摘要、
实施考核管理办法和相关事项进行了审查。监事会认为: 本次激励计划内容符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司已建立了《江西宏柏新材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，
从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理
以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制
度实施情况进行有效监督，公司未发生内幕信息泄露的情况。
三、监事会2023年工作计划
重大决策事项和各项决策程序的合法性，恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职责，
进一步加大监督的力度，促进公司规范运作，持续完善公司治理架构，切实维护
公司及股东的利益。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司监事会
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议案三：
关于2022年度独立董事履职报告的议案
各位股东及股东授权代表：
我们作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众
股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作
用。现将2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 独立董事人员情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之
一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况
审计委员会委员：周世权、张工
薪酬与考核委员会委员：张工、朱崇强
战略委员会委员：朱崇强
提名委员会委员：朱崇强、周世权
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张工先生，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。现任江西
豫章律师事务所主任，本公司独立董事。
朱崇强先生，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与技
术博士。现任哈尔滨工业大学大学教师，本公司独立董事。
周世权先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市
力合微电子股份有限公司财务总监，本公司独立董事。
(四) 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
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行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。其中现场结合通讯
表决会议4次，通讯表决会议4次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相
关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方积极沟通、联系，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、
独立、审慎地行使独立董事权力，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独
立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
出席董事会会议情况
会情况
独立董
应出 以通讯 是否连续两
事姓名 亲自出 委托出 缺席
席次 方式出 次未亲自出 出席次数
席次数 席次数 次数
数 席次数 席会议
张工 8 8 8 0 0 否 4
朱崇强 8 8 8 0 0 否 4
周世权 8 8 8 0 0 否 4
（二）参加专门委员会情况
薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计13次，其中战略委员会3次，审计委
员会5次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。
在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会
的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相
关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的
相关规定。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内，我们充分利用参加会议及其他时间到公司进行了实地现场考察，
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并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时了
解公司经营以及内部控制建设情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，并提供专业的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
于公司正常经营行为，在定价政策上遵循了公平、公允的原则，不存在损害公
司及其它股东利益，特别是中小股东的利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范
性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外
担保风险。经核查，2022年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保
及资金占用情况。
（三）募集资金使用情况
集资金管理符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
（四）高级管理人员薪酬执行情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度
的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
告、2022年半年度业绩预增公告以及2022年前三季度业绩预增公告，业绩预增
数据与实际披露业绩不存在重大差异。
（六）聘请或更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作
为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。我们同意续聘该会计师事
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务所为公司年度审计机构。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
经核查，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，符合公司的实
际经营情况需要,合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求,有利于保证公司
的持续、稳定、健康发展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。
本次分配符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2O22年修订)《 公司
章程》等相关规定,公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
规定。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露制
度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、
公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，，结合自身经营
特点，不断健全内部控制体系，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构
的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实
性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了
投资者和公司的利益。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，各专门委员会在报告期内积极开展工作，规范运作历次会
议通知、召集、召开程序符合法律规定，未发现董事、高级管理人员有违反法
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律法规、公司章程及损害公司股东利益的行为。
四、总体评价和建议
立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立
作用，为推动公司治理结构完善与优化做出了应有的努力，积极维护了公司的
整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意
见和建议，为董事会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进
公司的健康稳定发展。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东
代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案四：
关于公司2022年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代表：
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
的反映了江西宏柏新材料股份有限公司2022年12月31日的合并财务状况以及
殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2023]0914号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项 目 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度（%）
营业收入 169,762.80 128,296.67 32.32
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 33,689.46 15,510.90 117.20
损益的净利润
基本每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率（%）
经营活动产生的现
金流量净额
项 目 2022年末 2021年末 增减变动幅度（%）
总资产 287,597.16 233,355.11 23.24
归属于上市公司股
东的净资产
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
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（一）资产、负债和净资产情况
截止2022年12月31日，公司资产总额287,597.16万元，资产构成及变动情
况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项 目 同比变动（%）
金额 比例（%） 金额 比例（%）
货币资金 36,443.09 12.67 37,032.36 15.87 -1.59
交易性金融资产 6,348.49 2.21 40,127.95 17.20 -84.18
应收账款 34,751.51 12.08 35,583.72 15.25 -2.34
应收款项融资 16,989.26 5.91 7,403.13 3.17 129.49
预付款项 990.08 0.34 893.09 0.38 10.86
其他应收款 55.69 0.02 98.46 0.04 -43.44
存货 24,730.70 8.60 23,241.53 9.96 6.41
持有待售资产 313.82 0.11 - - -
其他流动资产 5,919.16 2.06 2,854.58 1.22 107.36
长期应收款 272.59 0.09 295.09 0.13 -7.62
固定资产 83,822.54 29.15 45,586.17 19.54 83.88
在建工程 44,107.91 15.34 13,850.83 5.94 218.45
使用权资产 327.08 0.11 271.74 0.12 20.37
无形资产 14,085.88 4.90 14,719.83 6.31 -4.31
长期待摊费用 1,113.79 0.39 901.44 0.39 23.56
递延所得税资产 1,250.11 0.43 741.97 0.32 68.49
其他非流动资产 16,075.44 5.59 9,753.23 4.18 64.82
变动较大的资产项目说明如下：
（1）交易性金融资产变动较大主要系公司购买的理财产品本期到期赎回所致；
（2）应收款项融资变动较大主要系公司本期因销售规模扩大收到的银行承兑汇
票增加所致；
（3）其他应收款变动较大主要系本期收回部分员工暂借款所致；
（4）持有待售资产主要系公司期末计划出售礼林土地及房屋建筑物所致；
（5）其他流动资产变动较大主要系本期末待抵扣进项税额较上期期末增加所致；
（6）固定资产变动较大的原因主要系本期部分在建项目完工结转固定资产所致；
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（7）在建工程变动较大的原因主要系公司为根据建造计划持续投入在建工程，
期末部分在建项目尚未达到转固条件所致；
（8）递延所得税资产变动较大主要系递延收益、尚未解锁股权激励摊销所产生
的可抵扣暂时性差异影响；
（9）其他非流动资产变动较大主要系公司工程建设、研发中心建设中，预付的
设备及工程款和购房款同比增加影响。
截止2022年12月31日，公司负债总额86,881.92万元，负债构成及变动情况
如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数 同比变动
项 目
金额 比例（%） 金额 比例（%） （%）
短期借款 18,174.89 20.92 32,276.81 54.49 -43.69
应付账款 17,633.35 20.30 10,052.80 16.97 75.41
合同负债 327.73 0.38 745.83 1.26 -56.06
应付职工薪酬 3,433.36 3.95 2,087.79 3.52 64.45
应交税费 1,994.88 2.30 3,420.35 5.77 -41.68
其他应付款 6,988.81 8.04 1,538.39 2.60 354.29
一年内到期的非 1,467.69 1.69 455.96 0.77 221.89
流动负债
其他流动负债 39.61 0.05 94.50 0.16 -58.08
长期借款 30,050.00 34.59 3,600.00 6.08 734.72
租赁负债 296.32 0.34 208.48 0.35 42.13
递延收益 5,676.89 6.53 3,947.90 6.67 43.80
递延所得税负债 798.39 0.92 800.91 1.35 -0.31
变动较大的负债项目说明如下：
（1）短期借款变动较大系本期公司根据生产经营需求调整资本结构，偿还部分
短期借款，借入长期借款所致；
（2）应付账款变动较大主要系本期公司经营规模增大所致；
（3）合同负债变动较大系本期期末预收客户购货款同比上期末下降所致；
（4）应付职工薪酬变动较大主要系公司本期生产规模扩大和经营业绩提升，员
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工人数及期末年终奖金额同比上期增加影响所致；
（5）应交税费变动较大主要系期末应交企业所得税同比下降所致；
（6）其他应付款变动较大主要系确认员工持股计划、限制性股票股份回购义务
所致；
（7）一年内到期的非流动负债变动较大主要系期末长期借款增加影响，一年内
到期的长期借款同比增加所致；
（8）其他流动负债变动较大是因为本期期末计提的待结转销项税同比上期末下
降所致；
（9）长期借款变动较大系本期公司提高资本管理的稳健性，增加银行长期借款
所致；
（10）租赁负债变动较大主要系公司本期因经营需要租入厂房所致；
（11）递延收益变动较大系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为200,715.24万
元，所有者权益构成及变动情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项 目 同比变动（%）
金额 比例（%） 金额 比例（%）
股本 43,631.90 21.74 33,200.00 19.07 31.42
库存股 6,923.47 3.45 - - -
资本公积 76,593.83 38.16 82,577.27 47.42 -7.25
其他综合收益 101.70 0.05 294.19 0.17 -65.43
专项储备 5.72 - 615.46 0.35 -99.07
盈余公积 9,897.89 4.93 6,717.43 3.86 47.35
未分配利润 77,407.67 38.57 50,721.06 29.13 52.61
主要变动原因分析：
（1）股本变动较大是因本期公司实施限制性股权计划增加股本以及资本公积
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转增股本所致；
（2）库存股增加是因公司本期回购股份实施员工持股计划及确认限制性股票
回购义务所致；
（3）其他综合收益变动较大主要系公司本期外币报表折算差额较上年同期减
少所致；
（4）专项储备变动较大主要系公司为进一步加强安全生产，加大监控、防腐、
保温等安全生产投入力度所致；
（5）盈余公积变动较大系公司本期计提的法定盈余公积所致；
（6）未分配利润变动较大系本期净利润增加所致。
（二）经营成果
截至2022年12月31日，公司实现营业收入169,762.80万元，同比2021年度增
长32.32%，实现净利润35,237.63万元，同比2021年度增长110.20%。主要数据如
下：
单位：万元
项 目 本期报告数 上年同期数 同比变动（%）
营业收入 169,762.80 128,296.67 32.32
营业成本 112,234.94 93,896.70 19.53
税金及附加 1,473.13 1,013.34 45.37
销售费用 3,410.15 2,611.71 30.57
管理费用 8,774.12 7,355.75 19.28
研发费用 6,215.75 4,401.97 41.20
财务费用 -1,146.70 580.66 -297.48
其他收益 1,247.07 2,344.12 -46.80
投资收益 383.72 673.94 -43.06
公允价值变动收益 702.73 139.7 403.03
信用减值损失 18.74 -346.94 -
资产处置收益 -496.94 -549.93 9.64
营业利润 40,656.74 20,697.42 96.43
营业外收入 44.03 54.74 -19.57
营业外支出 251.56 1,184.45 -78.76
利润总额 40,449.20 19,567.72 106.71
所得税费用 5,211.57 2,803.58 85.89
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净利润 35,237.63 16,764.14 110.20
业绩变动分析：
公司坚持聚焦主业，积极应对宏观经济增速放缓等不利因素的影响，扎实推
进年度经营计划和加强主营业务市场开拓，持续加大研发投入力度，努力提升产
品市场竞争力，公司全年营业收入稳健增长。公司全面实施精益管理，降本增效，
开源节流，不断提升运营效率和盈利能力，确保公司持续稳健发展。公司期间费
用增加主要是为吸引和留住优秀人才，让员工同步分享企业发展成果，增强员工
的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，公司本期实施股权激励计划计
提的股份支付费用以及因规模和经营业绩提升导致薪酬增加的综合影响所致。
（三）现金流量情况
截至2022年12月31日，公司现金流量简表如下
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 同比变动（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 154,836.65 91,022.12 70.11
经营活动现金流出小计 119,987.89 83,362.36 43.94
经营活动产生的现金流量 34,848.76 7,659.76 354.96
净额
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 117,040.89 89,520.38 30.74
投资活动现金流出小计 159,086.06 144,207.13 10.32
投资活动产生的现金流量 -42,045.18 -54,686.76 23.12
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 60,528.85 40,821.26 48.28
筹资活动现金流出小计 51,081.04 16,597.09 207.77
筹资活动产生的现金流量 9,447.81 24,224.17 -61.00
净额
四、现金及现金等价物净增加额 2,541.28 -23,135.21 -
现金流量分析：
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（1）经营活动产生的现金流量本期较上期变动较大主要系公司本期收到的
销售商品款较上年同期增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大主要系公司本期偿
还银行借款及支付股票回购款所致。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案五：
关于2022年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023
年2月修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露
工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《公司2022年年度报告》及其摘要，
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上
披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案六：
关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
各位股东及股东授权代表：
为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定2022年度利润分配预案为：
利2.5元(含税,)，预计共分配利润109,079,750.00元（含税）。加上本年度视同
现金红利的回购股份金额44,296,633.00元，本年度公司现金分红总额
以公司总股本436,319,000股计算，本次转增后，公司总股本约为610,846,600
股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披
露的股数为准。
具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转
增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案七：
关于续聘公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，拟续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制的审
计机构，聘期为一年。
具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公
告》（公告编号：2023-012）。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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议案八：
关于预计2023年度日常关联交易的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》的相关规定，公
司与关联方之间发生的交易按关联交易事项进行决策和披露。公司2023年度日常
关联交易预计基本情况如下：
一、2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
截至2022年12月
关联 2022年预计关
交易 关联人 联交易金额
联交易金额（不含 额差异较大的原因
类别 （含税）
税）
乐平东豪气体有
向关 150.00 89.47
限责任公司
联人 主要原因系公司与关联
江西世龙实业股
购买 2,160.00 1,432.11 方日常关联交易的发生
份有限公司
原材 基于实际市场需求和业
料 小计 2,310.00 1,521.58 务发展情况，同时公司
会根据实际情况，对交
向关 江西世龙实业股
联人 份有限公司
整。
销售
小计 3,000.00 2,363.64
产品
江西世龙实业股
份有限公司
租赁
小计 80.00 72.46 -
合计 5,390.00 3,957.68 -
二、2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金额与
关联 2023年预计 2月28日累计 2022年实际 占同类
上年实际发生金
交易 关联人 金额 已发生的交易 发生金额 业务比
额差异较大的原
类别 （含税） 金额 （不含税） 例（％）
因
（不含税）
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江西世龙
预计增加原材料
实业股份 7,032.00 159.02 1,432.11 1.33
向关 的采购
有限公司
联人
乐平东豪
购买
气体有限 180.00 20.30 89.47 0.08 -
原材
责任公司
料
小计 7,212.00 179.32 1,521.58 -
向关 江西世龙
预计增加产品的
联人 实业股份 3,280.00 197.70 2,363.64 1.39
销售
销售 有限公司
产品 小计 3,280.00 197.70 2,363.64
江西世龙
实业股份 75.00 11.67 72.46 0.04 -
租赁 有限公司
小计 75.00 11.67 72.46 - -
合计 10,567.00 388.69 3,957.68 - -
三、关联方介绍和关联关系
（一） 江西世龙实业股份有限公司
公司名称 江西世龙实业股份有限公司
成立时间 2003-12-02
统一社会信用代
码
注册资本 24000万元人民币
法定代表人 汪国清
住所 江西省景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）
烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）、
次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧
化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、
产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营,有效期至
经营范围
化工产品的技术开发、技术转让、技术服务;上述产品的原辅材料、
机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的化
工产品的出口;本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器
仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）;特种
设备检验检测服务,移动式压力容器充装服务。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）*
江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（单位：元）
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 1,888,809,351.08 1,951,266,249.76
净资产 1,163,797,410.41 1,291,907,943.06
营业收入 2,174,593,115.06 1,977,331,167.36
净利润 195,591,598.03 128,298,282.72
（二）乐平东豪气体有限责任公司
公司名称 乐平东豪气体有限责任公司
成立时间 1998-4-22
统一社会信用代码 913602817056283086
注册资本 50万元人民币
法定代表人 郎丰亮
住所 江西省乐平市塔山（电化厂内）
氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳、溶解乙炔批发（有仓储）
（有效期至2024年5月31日）；特种设备检验检测；兼营化工产
经营范围
品（不含危险品）、五金、电器产品、建筑材料（不含木材）
销售；化学危险品货物运输（限分支机构经营自货自运）
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（单位：元）
江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产 63,660,078.55 47,388,667.30
净资产 62,110,483.71 44,067,137.99
营业收入 15,289,695.32 15,591,211.82
净利润 1,593,728.3 1,956,654.28
具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2023-013）
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
议案九：
关于2023年度申请银行授信额度的议案
各位股东及股东授权代表：
为保障公司完成年度经营计划和目标，根据公司2023年度资金计划，公司拟
向银行申请总额不超过人民币13.00亿元的授信额度。授信品种包括但不限于：
流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以
上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收
购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授
信额度可循环使用。
上述向银行申请授信额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日
起至2023年年度股东大会召开之日止。
在上述额度内，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营
情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。
具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公
告》（公告编号：2023-015）
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料
议案十：
关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足子公司宏柏贸易一人有限公司生产经营的资金需求，根据公司及子公
司2023年度资金计划，拟提议本公司向子公司宏柏贸易一人有限公司提供银行授
信担保，用于宏柏贸易一人有限公司向中国信托商业银行股份有限公司申请不超
过2,500.00万美元（或等值外币，按2023年2月28日人民币与美元汇率计算为人
民币17,379.75万元），由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责
实施。
截至2022年12月31日，宏柏贸易一人有限公司资产负债率为78.11%
具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于向全资子公司提供银行授信担保
的公告》（公告编号：2023-016）
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十七次会
议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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