证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-016
中自环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时
会议于 2023 年 3 月 22 日在公司研发楼会议室召开，会议由公司监事会主席蔡红
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代
表列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展新业务的公告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事对本议案发表了表示同意的意见。监事认为：本次对外投资开展新业务
是对公司长期发展战略规划的践行，公司业务将向新材料领域进一步延伸，有利
于丰富公司的经营范围、提高公司盈利水平、增强抗风险能力，以进一步提高公
司核心竞争力。本次对外投资开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资开展新业务使
用公司自有资金和银行贷款，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不
存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会一致同意审议通过该事项，同意将《关于开展新业务的议案》
提交公司股东大会审议。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司监事会
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