证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-034
浙江方正电机股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议
通知于2023年3月17日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年3月22
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、
赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
公司第七届监事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于
卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下
简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，
以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）
签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让过户登记手
续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权，
公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，
公司监事会决定提前进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，智驱科技提名
赖羽康先生、姚伟亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选
人简历详见附件）。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司
为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工
代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行监事职责。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对
每位候选人进行逐项投票表决。
二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保
及反担保的议案》
具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反
担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》，
供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交
易的议案》
具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的
公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供
投资者查阅。
表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的
议案》
具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公
告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投
资者查阅。
表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监
事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会
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