证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-003
国药集团药业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于
月 22 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出
席 会 议 ， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 《 章 程 》 关
于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（五）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
（六）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（七）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 2023 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（八）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 2023 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（九）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 2023 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公
司 发 放 内 部 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（十）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议 通过《公司
关 于 2023 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易 有 限 公 司 提
供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（十 一）以 3 票 同 意、0 票 反 对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公
司 关 于 拟 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》。
（十二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 关 于 2022 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（十三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2022 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2022 年 <内 部 控 制 评 价 报 告 >的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（十四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关
于 续 聘 公 司 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（十 五）以 3 票 同 意、0 票 反 对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公
司 关 于 修 订 <公 司 内 部 审 计 工 作 制 度 >的 议 案 》。
对 公 司 2022 年 度 的 工 作 ， 监 事 会 发 表 如 下 意 见 ：
会 会 议 ，并 根 据 法 律 、法 规 对 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 的 召 开 程 序 、决
议 事 项 、决 策 程 序 、董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 及 高 级 管 理 人
员 履 职 情 况 进 行 了 监 督 。 监 事 会 认 为 ， 2022 年 度 ， 公 司 能 够 按 照 法
律 、法 规 和 公 司《 章 程 》的 有 关 规 定 规 范 运 作 ，不 断 完 善 内 部 管 理 和
控 制 制 度 ，并 能 有 效 执 行 ；公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务
时无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ，公 司 内 控 制
度 健 全 ，未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、客 观 、准 确 地 反 映 了 公 司 的
财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2022 年 度 报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法
律 、 法 规 、 公 司 《 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 2022 年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 年 度 的 经 营 管 理 、财
务 状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 2022
年 度 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；监 事 会 全 体 成 员
保 证 公 司 2022 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其 中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易 符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的
独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
公 司 监 事 会 审 阅 了 《 公 司 2022 年 度 履 行 企 业 社 会 责 任 报 告 》 公
司 监 事 会 认 为 ：该 报 告 符 合 全 面 、真 实 、准 确 地 反 映 了 公 司 履 行 企 业
社会责任的实际情况。
的意见
公司本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 ， 符 合 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上
市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》
等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，不 影 响 募 集
资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行 ，也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股
东 利 益 的 情 形 。综 上 所 述 ，同 意 本 次 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补
充流动资金的事项。
查 ，公 司 严 格 按 照《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金
管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 （ 2022 年 修 订 ）》《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司
自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》的 相 关 规 定 对 募 集 资 金 的 存 放 和
使 用 采 取 了 有 效 的 管 理 和 充 分 的 信 息 披 露 ，没 有 违 规 存 放 、使 用 募 集
资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
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