证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2023-019
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2023
年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事
公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决
议：
一、审议并通过了《关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂购销合同暨关联交
易的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需要提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
因涉及关联交易，关联董事李立青女士和荣先奎先生履行了回避表决义务，
参与表决的 5 名非关联董事一致通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》、
《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司签署聚氯
乙烯树脂合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。
一、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备注：具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》、
《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
