证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-008
长华控股集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公
司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限
公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
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