证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-033
浙江方正电机股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事会
第二十七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件、传真或专人送达形式发出。会
议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会
议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独
立董事候选人的议案》
公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于
卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以
下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公
司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智
驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让
过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股
股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。 经公司提名委员会资格审核，
智驱科技提名沈志刚先生、牛铭奎先生、牟健先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、
管芮女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），
任期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公
告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投
资者查阅。
二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立
董事候选人的议案》
公司第七届董事会原定任期为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于
卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以
下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公
司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智
驱科技”）签署了《股份转让协议》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让
过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股
股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。 经公司提名委员会资格审核，
智驱科技提名陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生为公司第八届董事会独立董
事候选人（上述候选人简历详见附件），任期为自公司 2023 年第三次临时股东
大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会
独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容参见《浙江方正电机股份有限公司关于董事会提前换届选举的公
告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投
资者查阅。
三、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保
及反担保的议案》
具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反
担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》，
供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交
易的议案》
具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的
公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供
投资者查阅。
关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的
议案》
具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公
告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投
资者查阅。
关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 7 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一
楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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