证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-002
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于
日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事
十 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，
监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（ 一 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东
大会审议。
（ 二 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 。
（ 三 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年
度股东大会审议。
（ 四 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大
会审议。
（ 五 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 》 。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2022 年实现归属
于母公司所有者的净利润 1,964,057,559.33 元人民币（截至 2022 年 12 月 31
日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，故不再计提），本年
度实现归属于母公司可分配利润 1,964,057,559.33 元，根据公司经营发展需要,
按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本
发现金股利 590,021,344.44 元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案
将 提 交 公 司 2022 年 度 股 东 大 会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的
公告》）。
（ 六 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 2022 年 度 履 行 企 业 社 会 责 任 报 告 》 。
（ 七 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 独
立 董 事 2022 年 度 述 职 报 告 》 。
（ 八 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 董
事 会 审 计 委 员 会 2022 年 度 履 职 情 况 报 告 》 。
（九）以 4 票同 意 、0 票反 对 和 0 票 弃 权的 结 果审 议 通过《公 司
关 于 2022 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2023 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。
审 议 该 议 案 时 公 司 10 名 董 事 中 的 姜 修 昌 、 刘 勇 、 李 晓 娟 、 文 德 镛 、
蒋昕 、田 国 涛 等 6 名关 联 董事 回 避参 与表 决，4 名非 关 联 董事（均 为
独 立 董 事 ）全 部 同 意 ，并 且 发 表 了 相 关 独 立 意 见 。本 议 案 需 提 交 公 司
www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 2022 年 日 常 关 联 交 易 情
况 和 预 计 2023 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 ）
（ 十 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 关 于 2023 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》 。 本 议 案
需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（ 十 一 ）以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 公
司 关 于 2023 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》 。 本 议
案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 2023 年 拟 为 全
资及控股子公司发放内部借款的公告》）。
（十 二）以 4 票 同 意、0 票 反 对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公
司 关 于 2023 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限
公 司 发 放 内 部 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》 。 审 议 该 议 案 时 公 司 10 名 董
事 中 的 姜 修 昌 、刘 勇 、李 晓 娟 、文 德 镛 、蒋 昕 、田 国 涛 等 6 名 关 联 董
事回避参与表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且
发 表 了 相 关 独 立 意 见 。本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、
《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的 《 国 药 股
份 关 于 2023 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限
公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。
（ 十 三 ）以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 公
司 关 于 2023 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易 有 限 公 司
提 供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大
会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 《 中 国
证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露
的 《 国 药 股 份 关 于 2023 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸
易有限公司提供综合授信担保的公告》）。
（ 十 四 ）以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 公
司 关 于 拟 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》。
（内
容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上
海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关
于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
（ 十 五 ）以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 公
司 关 于 2022 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 。 独 立 董
事 就 该 议 案 发 表 独 立 意 见 表 示 认 可 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度
股 东 大 会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及
《 中 国 证 券 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同
日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 2022 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专
项报告》）
（ 十 六 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 <
公 司 2022 年 度 内 控 审 计 报 告 >和 <公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 >
的 议 案 》 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
（ 十 七 ）以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 公
司 关 于 续 聘 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2022
年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 续 聘 2023 年 度 会 计 师 事
务所的公告》）
（ 十 八 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关
于修订《公司内部审计工作制度》的议案。
（ 十 九 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关
于 召 开 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 。 （ 内 容 详 见 上 海
证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、
《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 国 药 股 份 关 于 召 开 2022
年年度股东大会的通知》）
特此公告。
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