证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-005
山东沃华医药科技股份有限公司
一、报告期内监事会会议情况
事会共召开5次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）第六届监事会第十五次会议于2022年1月19日召开，会议
审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于
<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司2021年度
财务决算报告>的议案》、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议
案》、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘
会计师事务所的议案》、
《关于向控股子公司提供借款延期的议案》、
《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等8项
议案。
该次会议决议内容刊登在2022年1月20日的《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）第七届监事会第一次会议于2022年2月10日召开，会议审
议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。
该次会议决议内容刊登在2022年2月12日的《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）第七届监事会第二次会议于2022年4月15日召开，会议审
议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》。
（四）第七届监事会第三次会议于2022年7月15日召开，会议审
议通过了了《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》。
（五）第七届监事会第五次会议于2022年10月27日召开，会议审
议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司2022年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》
等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公
司2022年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控
制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会
的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公
司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务的情况
对公司2022年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检
查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、
财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
（三）内部控制评价报告
对公司2022年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度
体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记
工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编
制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期
间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定
期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重
大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现
相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十二日
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