证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2023-017
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
(1)现场会议:2023 年 3 月 22 日(星期三)14:00
(2)网络投票:2023 年 3 月 22 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月
段 61 号公司会议室。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 257,329,734 股,
占上市公司总股份的 25.3498%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 231,763,327 股,占
上市公司总股份的 22.8313%。
通过网络投票的股东 21 人,代表股份 25,566,407 股,占上市公
司总股份的 2.5186%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 21 人,
代表股份 25,566,407 股,
占上市公司总股份的 2.5186%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公
司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 21 人,代表股份 25,566,407 股,占上
市公司总股份的 2.5186%。
三、议案审议表决情况
构申请综合授信的议案》
同 意 252,010,616 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
同 意 252,010,616 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同 意 20,247,289 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0196%。
同 意 252,010,616 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
同 意 252,010,616 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况:
同 意 20,247,289 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0196%。
封凯中回避表决的情况下审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联
交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
同意 84,453,610 股,
占出席会议所有股东所持股份的 98.4546%;
反对 1,320,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5395%;弃
权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况:
同 意 24,240,807 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的 0.0196%。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十三日