证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2023-011
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40
网络投票时间：2023 年 3 月 22 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至
（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川
省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 403,708,586 股，
占上市公司总股份的 50.4360％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 335,605,265 股，
占上市公司总股份的 41.9277％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 68,103,321 股，占上市公
司总股份的 8.5083％。
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 75,275,093
股，占上市公司总股份的 9.4042％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 7,171,772 股，
占上市公司总股份的 0.8960％。
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 68,103,321 股，占上
市公司总股份的 8.5083％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
总表决情况：
同 意 403,627,126 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同 意 75,193,633 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0113％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同 意 403,557,506 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同 意 75,124,013 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 403,557,506 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,124,013股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 403,555,206 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同 意 75,121,713 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 403,657,626 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意75,224,133股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0113％。
总表决情况：
同 意 403,558,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同 意 75,124,513 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 394,223,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同 意 65,789,854 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同 意 394,223,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意65,789,854股，占出席会议的中小股东所持股份的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
总表决情况：
同 意 394,223,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意65,789,854股，占出席会议的中小股东所持股份的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
业务管理决策权限表）的议案》
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
总表决情况：
同 意 403,558,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,124,513股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 403,627,626 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意75,194,133股，占出席会议的中小股东所持股份的
，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0113％。
总表决情况：
同 意 397,242,099 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同 意 68,808,606 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0113％。
配套工程项目的议案》
总表决情况：
同 意 403,663,526 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同 意 75,230,033 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0113％。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司
独立董事2022年度述职报告全文刊登于2023年3月2日的巨潮资讯
网。
六、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程
序和表决结果均合法、有效。
七、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
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