证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-027
创维数字股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的
补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日
在《中国证券报》
《 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
。
下简称“创维 RGB”）向公司董事会提交了《关于增补创维数字股份
有限公司监事的临时提案》
，提名喻召福先生为创维数字股份有限公
司第十届监事会监事候选人，提议公司董事会在 2022 年年度股东大
会审议事项中增加上述议案。
创维 RGB 提出增加 2022 年年度股东大会临时提案的申请符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年年
度股东大会临时提案的公告》
（公告编号：2023-026）
。
鉴于以上情况，现将召开 2022 年年度股东大会具体事项补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
议于 2023 年 3 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》
，定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）召开公司 2022 年
年度股东大会。
《上市公司股东大会规则》
等规范性文件和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至 2023 年 4 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票
提案
√作为投票对象的子
议案数：（2）
与创维集团有限公司及其相关企业发生的日
常关联交易预计
与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生
的日常关联交易预计
√作为投票对象的子
议案数：（2）
与创维集团有限公司及其相关企业发生的关
联租赁交易预计
的关联租赁交易预计
《关于2023年度与创维集团财务有限公司开
展金融业务预计的议案》
《关于调整为子公司提供担保额度及期限的
议案》
《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报
规划的议案》
《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》
《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会
监事的议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十四次会议审议通过，
议案详细内容及独立董事述职报告详见 2023
年 3 月 21 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次
年度股东大会上进行述职。
提案 7、8、9、10 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限
公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、
张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。
提案 11、15 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）
、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
楼证券部
（1）会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
维投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 11 日（现场
股东大会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下
列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或
弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于2023年日常关联交易预计情况的议
案》
与创维集团有限公司及其相关企业发生的
日常关联交易预计
与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发
生的日常关联交易预计
《关于2023年关联租赁交易预计情况的议
案》
与创维集团有限公司及其相关企业发生的
关联租赁交易预计
与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发
生的关联租赁交易预计
《关于2023年度与创维集团财务有限公司
开展金融业务预计的议案》
《关于调整为子公司提供担保额度及期限
的议案》
《关于未来三年（2023年—2025年）股东回
报规划的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
《关于续聘2023年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》
《关于选举喻召福先生为公司第十届监事
会监事的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期：股东大会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
