证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-026
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 11 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二十八次会议的通知，并于 2023
年 3 月 21 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以
现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应
参会监事 3 名，实际参会监事 3 名（其中张得勇先生以视频接入方式参会）。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规
定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2022 年度监事会工作报告
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 2022 年度财务决算报告
同意并发表审核意见如下：
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表
示意见的情况。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
同意就本议案发表审核意见如下：
公司此次权益分派预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范
性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报
规划》关于股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司现阶段的实际情况，有利
于公司的持续、稳定发展。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-027）。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督，同意发表审核意见
如下：
公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，如实地反映了公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过 2022 年年度报告及其摘要
同意就本议案发表审核意见如下：
公司各项内部管理制度的规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营业绩；
保密规定的行为；
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年年度报告》
全文及于指定信息披露报刊披露的《2022 年年度报告摘要》。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过 2022 年度内部控制评价报告
监事会经审阅公司《2022 年度内部控制评价报告》，同意发表审核意见如下：
监事会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》符合五部委《企业内部控
制基本规范》及其他相关规范性文件的要求，真实、完整地反映了公司截至 2022
年 12 月 31 日内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客
观、准确。监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》没有异议。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度内部控
制评价报告》。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权
期行权条件成就的议案
同意发表意见如下：
公司监事会审核了 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行
权期的行权条件及可行权激励对象名单，认为公司层面 2022 年度业绩已达到考
核目标，激励对象个人层面绩效考核合规、真实，根据《上海剑桥科技股份有限
公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，本次
激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，本次可行权的
个行权期的行权条件，同意符合条件的 423 名激励对象在第二个股票期权行权期
按照相关规定行权，对应的股票期权可行权数量为 636.25 万份，行权价格为 12.91
元/股。公司对 423 名激励对象首次授予股票期权第二个行权期的行权安排符合
《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《上海剑桥科技股份有限公司 2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年股票
期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
临 2023-029）。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三和五项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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