证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-023
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2023 年 3 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司
人，实到董事 9 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭
东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，
会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》
公司拟将持有的全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称
“赛英科技”）100%股权以 17,831.12 万元的价格通过公开挂牌的方
式转让给北京康达晟璟科技有限公司。本次交易完成后，公司将不再
持有赛英科技股权，赛英科技不再纳入公司合并报表范围。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2023 年 3 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东
大会的通知》刊登于 2023 年 3 月 23 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2023 年 3 月 23 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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