证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-007
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次
会议于 2023 年 3 月 22 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 3 月 20
日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召
开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次
会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分子公司<公司章程>及董事等的议案》
为优化公司管理结构、促进公司长远稳健发展，依据公司相关规定，公司
拟对子公司山东衍渡生物科技有限公司、山东未名天源生物科技有限公司、北大
未名（山东）生物科技研究院有限公司、营口营新化工科技有限公司、北大未名
（合肥）生物制药有限公司、山东未名天安生物科技有限公司、天津未名生物医
药有限公司、北大未名（上海）生物制药有限公司、未名生物医药有限公司进行
《公司章程》及董事等的变更。
根据公司《公司章程》、公司子公司《公司章程》及相关法律法规规定，本次变
更事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，本次变更部分子公司《公司章程》及董事等事项是基于公司
业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架
构和管理体系，促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，
也不会对公司日常经营情况产生不利影响。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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