证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2023-009
山东沃华医药科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2023年3月22
日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通
过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润 107,385,865.65 元，扣除根据
《公
司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 11,271,218.38 元，
加上年初未分配利润 183,692,355.87 元，减本报告期已分配的 2021
年 度 利 润 150,074,496.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
公司 2022 年度母公司实现净利润 112,712,183.84 元，扣除根据
《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 11,271,218.38
元，加上年初未分配利润 151,952,996.66 元，减本报告期已分配的 2021
年 度 利 润 150,074,496.00 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要
和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的
长远利益，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用
于公司产品市场推广、产品研发等。
二、利润分配预案的合法性、合规性
在公司 2022 年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 近 三 年 分 红
合 计 300,148,992.00 元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法
性、合规性、合理性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长
远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营
业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司
的发展规划。
三、董事会意见
公司于2023年3月22日召开第七届董事会第五次会议，审议并通
过了《公司2022年度利润分配预案》，认为公司2022年度利润分配预
案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公
司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本
次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
四、独立董事意见
董事会在审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》时，
独立董事发表了独立意见，认为公司2022年度利润分配预案符合《公
司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长
远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公
司本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司于2023年3月22日召开第七届监事会第五次会议，审议并通
过了《公司2022年度利润分配预案》，认为公司2022年度利润分配预
案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关
规定，董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司
所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总
额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公
司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，
具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2022
年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）第七届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日
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