证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-003
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2023年3月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023
年3月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生
主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于
预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编
号：2023-005）。
公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο二三年三月二十二日
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