大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-016
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十次临时会议于 2023 年 3 月 21 日 16:30 在公司会议室召开。本次监事会会议由
监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以书面送达、电
子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，
公司三名监事全体出席本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
署<协议书>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次《协议书》的签署，有利于公司尽早收回股权回
购款，有利于降低公司对外投资风险，改善公司现金流，有利于公司未来稳定经
营，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次
股权回购事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于回
购义务人履行九天中创 75.7727%股权回购义务暨签署<协议书><股权回购协议>
的公告》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次《股权回购协议》的签署，有利于公司尽早收回
股权回购款，有利于降低公司对外投资风险，改善公司现金流，有利于公司未来
稳定经营，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次
股权回购事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于回
购义务人履行九天中创 75.7727%股权回购义务暨签署<协议书><股权回购协议>
的公告》。
司接受关联方提供反担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次关联担保是因公司转让合并范围内的子公司控股
权而被动形成的，实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公
司根据已签署的担保合同继续对九天中创履行相关担保义务，且九天中创董事
长、总经理周非先生及其配偶陈美玉女士提供了相应的反担保措施，风险相对可
控，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次
关联担保事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于九
天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的
公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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监事会
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