证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-013
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
开 2022 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间：
易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只
能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复
投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 4 月 4 日
（七）会议出席对象
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为
出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资
工具的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见
公司2023年3月22日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
材股份有限公司应回避表决。
决权的三分之二以上通过。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述
职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年4月6日（上午9:30—11:00，下午14:00—
传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
印件、身份证办理登记手续；
业部出具的2023年4月4日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办
理登记手续；
法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、
授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券
交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证
进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年度股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为便于
股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个
“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
北新集团建材股份有限公司
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________
先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年
度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
关于确定 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度
审计机构的议案
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
、“反对”
、“弃
权”中任选一项，以“√”为准。
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
束时。
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