证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-016
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事
会第三次会议于 2023 年 03 月 21 日，在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席
会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）
、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
同意公司《2022 年度监事会工作报告》，同意该议案提交公司
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权。
（二）
、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
。
同意公司《2022 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权
（三）
、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
。
同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
（四）
、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
。
公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营
现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程
序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权
（五）
、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
。
同意公司 2022 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权
（六）、审议通过《可转债募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒
体刊登的《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的公告》
。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：
【3】票赞成、
【0】票反对、
【0】票弃权
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
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