中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）的规定和要求，就中国
中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”
）2022 年当期和累计
对外担保情况、执行证监会规定的情况发表说明和独立意见如下：
一、对外担保情况
（一）2014 年 11 月 13 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议
案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施
的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）项
目履约（合同总金额约 1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保证
担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。
（二）2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》
，批准公司
为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等
值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任。截至报告期
末，担保余额 15,750 万欧元。
（三）2019 年 9 月 6 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关
联交易的议案》，
批准公司按照对参股公司 SINOMA MEMBRANE MATERIAL
VIETNAM COMPANY LIMITED（中材膜材料越南公司）的持股比例为其
境外融资提供总额不超过 360 万美元的担保。截至报告期末，担保余
额折合人民币为 1,264.28 万元。
（四）2019 年 10 月 16 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，
批准公司为公司全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司执行
的临沂 10 万吨/年危废处置项目和淮南 5 万吨/年废有机溶剂回收利
用项目银行贷款融资进行担保，担保金额为 11,178 万元。截至报告
期末，担保余额为 2,741 万元。
（五）2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》
，批准
公司分别为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司和北京凯
盛建材工程有限公司 3 亿元人民币借款和 2.2 亿元人民币银行授信
(其中长期借款 2 亿元，国内综合保理 0.2 亿元)提供连带责任担保。
截至报告期末，上述担保余额分别为 3 亿元和 1.8 亿元。
（六）2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，批准公司全资子公
司中材矿山建设有限公司为其全资子公司中国建筑材料工业建设西
安工程有限公司在中国农业银行的短期借款提供担保，本金金额为
（七）2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于公司 2022 年担保计划的议案》
，批准公司为全资子公司中材
海外和中国中材海外公司提供 1.1 亿美元和 3 亿人民币授信担保。截
至报告期末，该授信项下担保余额 28,396.04 万元。
（八）2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于公司 2022 年担保计划的议案》
，批准公司全资子公司中材矿
山建设有限公司为下属子公司提供 1.35 亿元授信担保。截至报告期
末，该授信项下担保余额 2,262 万元。
二、开具保函情况
截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具
的尚在有效期的保函共 402 笔，余额约为人民币 45.22 亿元。
三、关于公司 2022 年累计和当期担保事项，我们认为：
《上市规则》
、《公司章程》
、
上市公司监管指引第 8 号等有关规定，公司及控股子公司目前没有任
何逾期对外担保。
(以下无正文)
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页
独立董事：
______________（张晓燕） _____________（焦 点）
______________（周小明）
二〇二三年三月二十日
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