石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2023-03-22 00:00:00
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证券代码:603688     证券简称:石英股份      公告编号:临 2023-015
               江苏太平洋石英股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 董事会会议召开情况
  江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
于 2023 年 03 月 21 日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事
会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
   二、 董事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
  同意公司《2022 年度董事会工作报告》,并将此议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
  (二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
   同意公司总经理 2022 年度的工作报告。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
  (三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
  同意公司《2022 年度财务决算报告》,并将此议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (四)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
  同意公司《2022 年度独立董事述职报告》,并将此议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (五)审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
  同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (六)审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
  同意公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (七)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
  同意公司拟以 2022 年末总股本 361,277,126 股为基数,向全体股东每 10 股分
配现金红利 8.75 元(含税),预计将派发现金红利 316,117,485.25 元,剩余未分
配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (八)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
  同意公司《2022 年年度报告及摘要》,并将此议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (九)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
  同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并将
此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十)审议通过《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关
于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。并将此议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《公
司关于修订<公司章程>的公告》。并将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《公
司股东大会议事规则》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份董事会议事规则》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十四)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份监事会议事规则》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十五)审议通过《关于修订关联交易制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份关联交易制度》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十六)审议通过《关于修订对外担保制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份对外担保制度》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十七)审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份董事会秘书工作细则》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十八)审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份独立董事制度》(2023 年 3 月修订)。并将此议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (十九)审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份信息投资者关系管理制度》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十)审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份信息披露管理办法》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十一)审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份内幕信息知情人管理制度》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十二)审议通过《关于修订募集资金专项管理制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份募集资金专项管理制度》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十三)审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《石
英股份重大信息内部报告制度》(2023 年 3 月修订)。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十四)审议通过《关于设立太平洋石英慈善基金会的议案》
  为更好践行公司作为上市公司的社会责任,提高公司慈善事业的规范程度和效
率,继续提升公司品牌的影响力,公司拟出资设立太平洋石英慈善基金会,主要从
事救助贫困学生、救助贫困病患等慈善活动。
 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司
关于设立太平洋石英慈善基金会的公告》。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
 (二十五)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
 同意公司于 2023 年 04 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。
  表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
  特此公告。
                            江苏太平洋石英股份有限公司董事会

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