证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-024
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知，2023年3月20日以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记
名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公
司2022年年度股东大会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2022
年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2022
年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》
（临2023-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2022
年年度股东大会审议。
公司2022年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》（临
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
董事印志松、朱兵回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，
其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
聘任刘仁越先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。刘仁越先
生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》
《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》见上海证券交易所网
站（http:/www.sse.com.cn）。
关联董事刘燕、印志松、朱兵、余明清、王益民、蒋中文回避表决，表决结
果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的
通知》（临 2022-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十二日
附件
中国中材国际工程股份有限公司
副总裁简历
刘仁越：中国国籍，男，1972年出生，硕士学位，教授级高级工程师，
注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公
司副总经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有
限公司（南京）党委副书记、总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司
（南京）党委书记、董事长。
刘仁越先生持有415,911股公司限制性股票，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不
得担任公司高管的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
