证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-034
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
过了《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司非公
开发行股票募集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、
“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、
“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有
限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”、
“网络布局运营能力提升项目”
项目延期。现就相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
司非公开发行股票的批复》
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人
民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，
并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途
计划及使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 达到预定可使
项目名称 累计投入金额 投资进度
号 金金额 用状态日期
宁波慎则化工供应链管理
有限公司项目
广西慎则物流有限公司仓
储物流项目
密尔克卫（烟台）供应链
管理服务有限公司现代化
工供应链创新与应用配套
设施项目
扩建 20000 平方米丙类仓
库项目
网络布局运营能力提升项
目
合计 1,088,982,599.70 804,463,542.62 73.87% -
注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产
三、非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况
序 预计完工延期
项目名称 延期原因及延期情况
号 日
因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前
宁波慎则化工供
项目基本建设完毕，正在试运营阶段，因而无法在原
计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集资金
司项目
安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前
广西慎则物流有 项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而
项目 用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨
慎性原则将本项目延期。
密尔克卫（烟台）
因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前
供应链管理服务
项目基本建设完毕，因尚在申请办理竣工验收手续而
有限公司现代化
工供应链创新与
用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨
应用配套设施项
慎性原则将本项目延期。
目
根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生
产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款
网络布局运营能
力提升项目
因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运
用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提
高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用
的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对
募投项目建设。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募
投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规
以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于
非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》
的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于非公开发行股票部
分募集资金投资项目延期的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金
投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资
项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未
改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司 2020
年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
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