炼石航空科技股份有限公司
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照
《公司法》、
《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽
职，全面落实各项监督工作。监事会2022年度列席了历次董事会会议及股东大会，
对公司的财务情况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进
行了监督。现将监事 会2022年工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，积极列席董事会和股东大会。监
事会成员均能出席全部会议，无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，会议
的通知、召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律、规章的规定。会议内容如下：
决议：
(1) 监事会2021年度工作报告；
(2) 关于2021年度财务决算报告的审查意见；
(3) 关于2021年年度报告及年度报告摘要的审查意见；
(4) 关于2022年第一季度报告的审查意见；
(5) 对公司内部控制评价报告的意见；
(6) 关于计提商誉减值准备的审查意见；
(7)对公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一事面发表意见。
于2022年半年度报告及摘要的审查意见》。
司2022年第三季度报告的审查意见》。
（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况
监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司召开的年度股东大会及2
次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况。
同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行
了有效的监督。
二、监事会对2022年度有关事项的审查意见
报告期内，公司能严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项
决策依据充分，决策程序合法有效；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事
会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员
均能认真贯彻执行国家有关法律法规、
《公司章程》及股东大会和董事会的决议，
忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
报告期内，监事会对公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进
行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，
内控制度完善，财务运作规范。公司2022年度财务报告客观、真实、准确地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交
易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司及股东利益情况，未发现内幕交
易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体
现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司对外担
保事项均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、
《对外担保管理制度》
的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务，被担保对
象均为公司下属全资公司，风险可控。2022年未发现违规担保，不存在应披露而
未披露的担保事项。
的状况。
公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律
法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运作情况。
三、2023年工作计划
《证券法》及《公司章程》等相
关规定，继续加强落实监督职能，依法 出席股东大会，列席公司董事会，及时
掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露
质量，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十日
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