云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-014
云南铝业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”
）第八届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 3 月 10 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2023 年 3 月 21 日（星期二）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（四）公司第八届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2022 年度监事会工作报告的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》及云铝股份《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2022 年工作情况
作监事会工作报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《云南铝业股份有限公司 2022 年年度报告》中的第四
节。
本预案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)《关于公司会计政策自主变更的议案》
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府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）
，对原政府补助会计准则进行了修订，自 2017 年 6 月
额法和净额法两种方法进行核算,云铝股份采用总额法核算。2022 年 11 月公司原控股股东云
南冶金集团股份有限公司完成将持有公司 19%的股份转让给中国铝业股份有限公司（以下简
称“中国铝业”）过户相关手续，中国铝业成为公司第一大股东和控股股东，公司纳入中国铝
业合并报表范围。为与中国铝业的会计政策保持一致，使财务报告更准确反映云铝股份经济
业务实质，实现内部精准管理考核，在《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定范围内，
自 2022 年 1 月 1 日起对云铝股份政府补助会计政策进行变更，由总额法变更为净额法。本次
会计政策变更为不同科目的重分类调整，不会对公司净资产、净利润、现金流量产生重大影
响。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有
限公司关于公司会计政策自主变更的公告》(公告编号：2023-015)。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减
值准备的相关规定，为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹
象的进行了减值测试。
根 据 测 试 结 果 ， 公 司 2022 年 计 提 各 项 信 用 减 值 准 备 和 资 产 减 值 准 备 共 计
和资产减值准备的金额已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详
见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2022
年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于 2022 年度利润分配的预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净
利润 1,557,114,727.65 元，加上年度未分配利润 968,934,878.34 元，减去提取的法定盈余
公积 155,711,472.76 元和派发的 2021 年度现金红利 389,597,092.06 元后，2022 年末可供
分配的利润为 1,980,741,041.17 元。
公司制定的 2022 年利润分配预案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共派发现金红利 554,873,184.8 元。公司不进
行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
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具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有
限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。
本预案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于 2022 年年度报告及摘要的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及云铝股份
《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2022
年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
本预案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结
合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展
内部控制评价工作，对公司 2022 年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行
的实际情况，出具了《云南铝业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议。
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