证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-015
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2023
年 3 月 20 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到
监事 5 名，参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华以通讯方式进
行表决。会议由监事张虹先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
公司监事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
、《公司章程》及《公司未来
三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，对公司 2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了审阅并核查，发表
意见如下：
公司 2022 年度利润分配预案及决策程序符合相关规定。本次利润
分配预案充分考虑了公司实际情况、未来发展需求、股东回报等因素，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要
监事会对公司《2022 年年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，
发表意见如下：
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财
务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2023 年与关联方发生不超过总额为
监事会认为：本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的
需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和
股东利益的情况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》
同意苏逵先生不再担任公司监事及监事会主席职务，提名尹凌女士
为公司第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满止。详细情
况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换监事的公告》（公告编号：
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 二三年三月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
