证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-016
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“祁
连山”
）于 2023 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，审议
通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（预案），
现将有关情况说明如下：
一、公司 2022 年度利润分配预案
经审计，公司上年末未分配利润 5,393,926,757.35 元，2022 年
实现归属母公司净利润 758,424,407.05 元，实施 2021 年度利润分配
方案分配普通股股利 349,330,626.90 元，母公司法定盈余公积累计
额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规
定，可以不再提取，公司本年度实际可供股东分配利润为
根据公司实际，董事会综合考虑公司发展，同意公司 2022 年度
利润分配预案为：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配。
二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因
目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，
为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项
目的顺利实施。从公司长远发展考虑，更好地维护全体股东长远利益，
公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本
和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，
并经股东大会审议通过后尽快实施。
三、公司未分配利润的用途和使用规划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建
设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略
发展的顺利实施提供可靠保障。今后，公司将更加重视以现金分红形
式回报投资者，严格按照相关法律法规和公司《章程》规定，从有利
于公司发展和积极回报投资者角度出发，结合公司实际，积极履行现
金分红义务，逐步提高现金分红比例，与投资者共享公司发展成果。
四、履行的审议程序
会第十一次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司
五、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等有关规定，也符
合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未
损害中小投资者利益。同意公司董事会关于 2022 年度利润分配的预
案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二三年三月二十二日
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