证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-023
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 21 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《董事会审计委员会 2022 年年度履职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《神通科技集团股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出
具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二
届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、
《浙商证券股份有限公司关于神通
科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《立信
会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见》
、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答
规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交
股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
经考虑公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的进程，
同时兼顾公司发展和股东利益，拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公
积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视
可转债进程考虑利润分配事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见》
。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第
十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司 2023 年度董监高薪酬方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司
出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《浙
商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查
意见》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项并将剩余募集资金
投资其他募投项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司
出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《浙
商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司部分募投项目实施方式变
更及结项并将剩余募集资金投资其他募投项目的核查意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
其他募投项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项并将剩余募集资金
投资其他募投项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司
出具了核查意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《浙
商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司部分募投项目实施方式变
更及结项并将剩余募集资金投资其他募投项目的核查意见》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》等相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》等相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意公司择日召开 2022 年年度股东大会，会议的时间、地点及其他具体事
项另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
关事项的事前认可意见
关事项的独立意见
特此公告。
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